Venta de empresa: SAPI SOFOM ENR En Venta

Datos

Venta de SAPI DE CV SOFOM ENR, sin operaciones, completamente funcional, de reciente conformación y lista para operar.

La SOFOM cuenta con:

1.- Constituida en febrero 2021 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco ante corredor Publico con modalidad SAPI DE CV SOFOM ENR, para temas de fondeo.
2.- Gobierno corporativo funcional para la correcta operación.
3.- La sociedad está inscrita en el Registro Público del Comercio, Registro Federal de Contribuyentes, cuenta con FIEL y se presentaron los avisos correspondientes ante la secretaria de economía.
4.- Dictamen técnico favorable emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) clave institucional y el pago de derechos correspondientes.
5.- Manual de cumplimiento actualizado en materia de Prevención de lavado de dinero PLD/FT.
6.- Registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), para poder operar como SOFOM ENR.
7.- Registro en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
8.- Registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB)
9.- Se tiene celebrado contrato con la sociedad de información crediticia (Buro de crédito).
10.- Hasta 2021 cuenta con un sistema automatizado “PLD” para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificación de PEP’s y Personas bloqueadas, se puede renovar la contratación.
11.- Cuenta bancaria con la institución Banco Ve Por Mas. Cuenta con banca electrónica.
12.- Imagen corporativa, Logotipo institucional, página web y correos institucionales conforme a las
disposiciones aplicables.
13.- Formatos para la identificación de clientes y cumplimiento de PLD. 14.- Diseño de contratos de crédito.